本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示

● 自2025年12月26日至2026年1月19日期間，福立旺精密機電(中國)股份有限公司（以下簡稱“公司”）股票滿足在連續三十個交易日中有十五個交易日的收盤價不低于“福立轉債”當期轉股價格的130%（含130%），即19.37元/股，已觸發《福立旺精密機電(中國)股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）中規定的有條件贖回條款。

● 公司于2026年1月19日召開第四屆董事會第八次會議，審議通過《關于提前贖回“福立轉債”的議案》，決定行使提前贖回權，按照債券面值加當期應計利息的價格對贖回登記日登記在冊的“福立轉債”全部贖回。

● 投資者所持“福立轉債”除在規定時限內通過二級市場繼續交易或按照19.37元/股的轉股價格進行轉股外，僅能選擇以100元/張的票面價格加當期應計利息被強制贖回。若被強制贖回，可能面臨較大投資損失。

一、可轉債發行上市概況

根據中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)出具的《關于同意福立旺精密機電(中國)股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券注冊的批復》(證監許可[2023]1282號)，福立旺精密機電(中國)股份有限公司于2023年8月14日向不特定對象發行可轉換公司債券700萬張，每張債券面值為人民幣100元，本次發行募集資金總額為人民幣70,000萬元，可轉換公司債券期限為自發行之日起六年，即2023年8月14日至2029年8月13日，票面利率為第一年0.30%、第二年0.50%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年3.00%。

經上海證券交易所自律監管決定書〔2023〕201號文同意，公司70,000萬元可轉換公司債券于2023年9月12日起在上交所掛牌交易，債券簡稱“福立轉債”，債券代碼為“118043”。

根據相關規定及《福立旺精密機電(中國)股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的約定，公司本次發行的“福立轉債”自2024年2月19日起可轉換為公司股份，初始轉股價格為21.28元/股。

因公司辦理完成2022年限制性股票激勵計劃預留授予部分第一個歸屬期的股份登記工作，“福立轉債”的轉股價格自2024年2月5日起調整為21.27元/股，具體內容詳見公司于2024年2月5日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于調整“福立轉債”轉股價格的公告》（公告編號：2024-004）。

因公司實施2023年年度權益分派，“福立轉債”轉股價格將自2024年6月6日起調整為15.03元/股，具體內容詳見公司于2024年5月30日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《關于實施2023年年度權益分派調整“福立轉債”轉股價格的公告》（公告編號：2024-029）。

因公司回購股份注銷完成，“福立轉債”轉股價格自2025年3月7日起轉股價格調整為15.00元/股，具體內容詳見公司于2025年3月6日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《關于“福立轉債”轉股價格調整暨轉股停復牌的公告》（公告編號：2025-023）。

因公司實施2024年年度權益分派，“福立轉債”轉股價格自2025年6月3日起轉股價格調整為14.90元/股，具體內容詳見公司于2025年5月27日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《關于實施2024年年度權益分派調整“福立轉債”轉股價格的公告》（公告編號：2025-043）。

綜上，“福立轉債”最新轉股價格為14.90元/股。

二、可轉債贖回條款與觸發情況

（一）募集說明書約定的贖回條款

根據公司《募集說明書》，“福立轉債”的贖回條款如下：

1、到期贖回條款

在本次發行的可轉換公司債券期滿后五個交易日內，公司將按債券面值的115.00%（含最后一期利息）的價格贖回未轉股的可轉換公司債券。

2、有條件贖回條款

在本次發行的可轉換公司債券轉股期內，如果公司A股股票連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價不低于當期轉股價格的130%（含130%），或本次發行的可轉換公司債券未轉股余額不足人民幣3,000萬元時，公司有權按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的可轉換公司債券。

當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365

IA：指當期應計利息；

B：指本次發行的可轉換公司債券持有人持有的可轉換公司債券票面總金額；

i：指可轉換公司債券當年票面利率；

t：指計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數（算頭不算尾）。

若在前述三十個交易日內發生過除權、除息等引起公司轉股價格調整的情形，則在轉股價格調整日前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算，在轉股價格調整日及之后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價計算。

（二）贖回條款觸發情況

自2025年12月26日至2026年1月19日期間，公司股票滿足在連續三十個交易日中有十五個交易日的收盤價不低于“福立轉債”當期轉股價格的130%（含130%），即19.37元/股，已觸發“福立轉債”有條件贖回條款。

三、公司提前贖回“福立轉債”的決定

公司于2026年1月19日召開第四屆董事會第八次會議，審議通過《關于提前贖回“福立轉債”的議案》，決定行使提前贖回權，按照債券面值加當期應計利息的價格對贖回登記日登記在冊的“福立轉債”全部贖回。

同時，為確保本次“福立轉債”提前贖回事項的順利進行，董事會授權公司管理層及相關部門負責辦理本次“福立轉債”提前贖回的全部相關事宜。上述授權自董事會審議通過之日起至本次贖回相關工作完成之日止。

四、相關主體減持可轉債情況

經核實，在本次“福立轉債”贖回條件滿足的前六個月內，公司實際控制人、控股股東、持股5%以上股東、董事、監事、高級管理人員不存在交易公司可轉債的情況。如上述主體未來交易“福立轉債”的，公司將督促其依法合規交易并依規履行信息披露義務。

五、風險提示

投資者所持“福立轉債”除在規定時限內通過二級市場繼續交易或按照14.90元/股的轉股價格進行轉股外，僅能選擇以100元/張的票面價格加當期應計利息被強制贖回。本次可轉債贖回價格可能與“福立轉債”的市場價格存在差異，若被強制贖回，可能面臨較大投資損失。

公司為科創板上市公司，如“福立轉債”持有人不符合科創板股票投資者適當性管理要求，“福立轉債”持有人不能將其所持的可轉債轉換為公司股票。投資者需關注因自身不符合科創板股票投資者適當性管理要求而導致其所持可轉債無法轉股所存在的風險及可能造成的影響。

如投資者持有的“福立轉債”存在質押或被凍結情形，建議提前解除質押和凍結，以免出現無法交易被強制贖回的情形。公司提請廣大投資者詳細了解可轉債相關規定，并關注公司后續公告，注意投資風險。

公司將盡快披露相關公告，明確有關贖回程序、價格、付款方式及時間等具體事宜。

六、其他

投資者如需了解“福立轉債”的詳細情況，請查閱公司于2023年8月10日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《福立旺精密機電(中國)股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書》。

聯系部門：證券法務部

聯系電話：0512-82609999

電子郵箱：[email protected]

特此公告。

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